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警方对“钱妈妈”平台的一系列集资行为开展彻查，对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任。最终清退，由人民法院依法判决。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案，配合开展调查取证工作。请广大投资人依法表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

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全方位、预防性监管“这些科技监管的手段都是在2015年期权推出的时候同步开始建立运行的。”上述相关负责人同时称，“我们的监管是全方位的、预防性的。”在期权上市之前，上交所产品创新中心就订立了底线监管、动态监管、联动监管、功能本位等四个监管原则。这其中，最重要的就是底线监管，亦即守住不发生系统性的风险、风险不外溢和不出现过度投机的三条底线。

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第十九条【反欺诈建设】商业银行应当建立有效的反欺诈机制，实时监测欺诈行为，定期分析欺诈风险变化情况，不断完善反欺诈的模型审核规则和相关技术手段，防范冒充他人身份、恶意骗取银行贷款的行为，保障信贷资金安全。第二十条【贷前调查】商业银行应当在获得授权后查询借款人的征信信息，通过合法渠道和手段线上收集、查询和验证借款人相关定性和定量信息，包括但不限于税务、社会保险基金、住房公积金等信息，全面了解借款人信用状况。